险事件依据其性质、金额、频率等标准，按照风险程度由高至低分为（）。

1、按照性质为主、金额和频率为辅的分类原则，准风险事件划分为重点关注、关注、一般

按照性质为主、金额和频率为辅的分类原则，准风险事件划分为重点关注、关注、一般关注三个等级，分别由（）负责核查。AA.一级（直属）分行BB.二级分行CC.支行DD.网点

2、准风险事件按其性质、金额等划分为（）三个等级。

准风险事件按其性质、金额等划分为（）三个等级。AA.特别关注BB.重点关注CC.关注DD.一般关注

3、金融机构及其工作人员若发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为

金融机构及其工作人员若发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。AA、正确BB、错误

4、工程索赔依据不同的标准可以进行不同的分类，依据索赔事件的性质分为()。

工程索赔依据不同的标准可以进行不同的分类，依据索赔事件的性质分为()。AA．工程延误索赔、工程加速索赔BB．工程变更索赔CC．合同被迫终止索赔DD．意外风险和不可预见因素索赔E...

5、（）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。

（）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。A大额支付交易B可疑支付交易C特殊支付交易D支付交易

6、风险事件依据其性质、金额、频率等标准，按照风险程度由高至低分为（）。

风险事件依据其性质、金额、频率等标准，按照风险程度由高至低分为（）。A一类、二类、三类B一级、二级、三级C高风险类D低风险类