什么是洗钱和反洗钱？

1、金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客

金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，...

2、根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中规定，特约商户的身份基本信息包括

根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中规定，特约商户的身份基本信息包括特约商户的（）。A名称、地址、经营范围B可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的...

3、金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。

金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。A正确B错误

4、《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反

《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反恐融资名单（）管理工作。A监督B监控C检查D核查

5、反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责，金融机

反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责，金融机构应当予以积极配合。A正确B错误

6、（）定期评估全行洗钱风险和反洗钱工作有效性。

（）定期评估全行洗钱风险和反洗钱工作有效性。A董事会B总行反洗钱领导小组C内控合规部D监事会