《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。

1、在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）履行反洗钱义务。A客户身份识别制度B客户身份资...

2、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具

应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由全国人大及其常委会通过法律的形式确定。A正确B错误

3、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具

应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由哪个部门制定？（）A全国人大B中国人民银行C国务院有关部门D中国人民银行会同国务院...

4、《金融机构反洗钱规定》规定，从事（）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机

《金融机构反洗钱规定》规定，从事（）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。A黄金销售业务B汇兑业务C支付清算业务D基金销售业务E典当业务

5、根据《金融机构反洗钱规定》,( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机

根据《金融机构反洗钱规定》,( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。A中国人民银行B中国银行业监督管理委员会C中国工商银行D中国银行业协会

6、《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融

《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。A正确B错误