开立外汇经常项目账户时应注意（）
- A留存客户或其代理人的有效身份证件、其他身份证明文件的复印件或影印件
- B了解其关联企业、控股股东或者实际控制人
- C了解客户业务、主要交易对手及所在国风险
- D通过外汇账户信息交互平台查询客户是否巳在开户地外汇管理局进行基本信患登记
- E登记的信忠与实际情况不一致的。不得为其办理开户手续.同时通知客户到开户地外汇管理局办理基本信息登记或变更手续
问题
开立外汇经常项目账户时应注意（）
参考解析：
分类：反洗钱终结性考试题库
相关推荐
-
1、开立经常项目外汇账户，登记客户信息时在外汇账户开户登记模块中登记（）。
开立经常项目外汇账户，登记客户信息时在外汇账户开户登记模块中登记（）。A账号B户名C外管性质D企业属性
-
境内机构原则上只能开立（ ）经常项目外汇账户。A一个B二个C三个D多个
-
3、境内机构在华夏银行可以开立（） ①经常项目外汇账户 ②资本项目外汇账户 ③
境内机构在华夏银行可以开立（）①经常项目外汇账户②资本项目外汇账户③外汇保证金账户A①②③B①②C①③D②③
-
银行在开立个人资本项目外汇账户时应注意审核（）A外汇管理局核发的国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件的要项是否为账户开立B境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境...
-
5、根据《境内外汇账户管理规定》，下列哪些外汇可开立经常项目外汇账户？（）
根据《境内外汇账户管理规定》，下列哪些外汇可开立经常项目外汇账户？（）A投资企业在外汇局核定的最高金额以内的经常项目项下外汇B境内机构用于偿付境内外外汇债务利息及费用...
-
6、银行开立经常项目外汇账户后，需要通过外汇账户管理信息系统向外汇局报送（）。
银行开立经常项目外汇账户后，需要通过外汇账户管理信息系统向外汇局报送（）。AA、账户开户信息表BB、账户收支余变动数据表CC、账户收入明细数据表和支出明细数据表DD、以上都是