银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有以下哪些方面相应的支持?
- AA.管理制度和工作制度
- BB.分类参数体系
- CC.评估计量体系
- DD.系统控制体系
银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有以下哪些方面相应的支持?
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1、银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有相应的()支持。
银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有相应的()支持。A管理制度和工作制度B分类参数体系C评估计量体系D系统控制体系
2、根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项()义务。
根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项()义务。A应尽B反洗钱C法定D常规
3、根据人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的风险评级
根据人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的风险评级指标体系包括答案()A客户特性B地域风险C金融业务D行业或职业
4、银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理,根据影响因素的变化随时调整等级
银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理,根据影响因素的变化随时调整等级分类。A正确B错误
5、各经营单位应当依据《中国光大银行郑州分行反洗钱客户风险等级分类管理实施细则(
各经营单位应当依据《中国光大银行郑州分行反洗钱客户风险等级分类管理实施细则(暂行)》认真开展客户风险等级评定工作。()A正确B错误
6、根据《兴业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》,客户风险分类控制措
根据《兴业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》,客户风险分类控制措施中通过企业网银进行业务控制的办法包括()A高风险客户不予办理网银公转私业务B高风险客户公...