银行分行重点可疑交易认定小组经综合分析各营业机构和分行业务条线上报的材料后，

1、金融机构向人民银行当地分支机构或当地公安部门报送某一重点可疑交易报告后，可不

金融机构向人民银行当地分支机构或当地公安部门报送某一重点可疑交易报告后，可不再向中国反洗钱监测分析中心报告同一信息。（）A正确B错误

2、营业机构提交重点可疑交易报告后，认定小组组长指定客户经理进行（）尽职调查，进

营业机构提交重点可疑交易报告后，认定小组组长指定客户经理进行（）尽职调查，进一步获取单位或个人相关信息。A不需要B简化C标准D强化

3、金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时

金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，需在（）字段中对报告的重要程度做出说明。A可疑行为描述B采取措施C可疑交易特征D可疑程度

4、对银行三农个人客户存在政策性原因导致的不良信用记录，经一级分行认定，可认为其

对银行三农个人客户存在政策性原因导致的不良信用记录，经一级分行认定，可认为其无不良信用记录。A正确B错误

5、金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时

金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，需在（）字段中对报告的处理情况做出说明。A可疑行为描述B采取措施C可疑交易特征D可疑程度

6、“穷尽调查”是指各银行机构在上报重点可疑交易报告时，可疑交易报告中除提供必须

“穷尽调查”是指各银行机构在上报重点可疑交易报告时，可疑交易报告中除提供必须要素外，还应涵盖信贷等部门、人员及温州银行所有系统所能提供的信息。（）A正确B错误