金融情报机构的非核心功能包括（）

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分类：经融系统反洗钱知识竞赛题库,反洗钱考试题库

金融情报机构的权利包括（）AA.获取情报BB.调查权CC.情报的处置权和紧急处置权-暂停交易通知DD.情报合作与交流权EE.拒绝提供情报和签约权

金融机构的反洗钱核心义务包括（）。A依法建立和实施客户身份识别制度B依法建立客户身份资料保存制度C依法建立交易记录保存制度D依法执行大额交易报告制度E依法执行可疑交易报告制度

广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。这里的“合作”包括（）AA.在指导和教育的基础上与报告机构进行的合作BB.在资格平等的前提下与国内机构的...

广泛的（）原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

下列哪项不是金融情报机构的核心功能？（）A接收涉及洗钱和恐怖融资的信息B分析涉及洗钱和恐怖融资的信息C移交涉及洗钱和恐怖融资的信息D参与反洗钱国际合作

金融情报机构的核心功能包括（）A接收涉及洗钱和恐怖融资的信息B分析涉及洗钱和恐怖融资的信息C移交涉及洗钱和恐怖融资的信息D培训报告机构人员E对报告机构进行合规监管

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