如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?()
- A应当经高级管理层的批准。
- B应当报告中国人民银行。
- C应当报告中国反洗钱监测分析中心。
- D应当经中国人民银行批准。
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?()
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如为外国政要客户开立账户,应经()批准。A会计主管B网点主任C高级管理层D管辖行长
客户为外国政要开户时,必须由所在营业机构()审批。A理财经理B客户经理C二级主管D高管
3、对于客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和()。
对于客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和()。
金融机构发现客户为外国政要的,风险等级划分为()。A较高B高C一般D低
对于客户为外国政要的,金融机构应当()A采取合理措施了解其资金来源和用途。B采取合理措施了解其交易目的和交易性质。C办理交易前经高级管理层批准。D逐笔报告可疑交易。
6、客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时,客户如果为港、澳、台地区居民或外国居民
客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时,客户如果为港、澳、台地区居民或外国居民,其填写的有效实名证件发证机关所在地统一为()。AA、北京BB、天津CC、上海DD、重庆