金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,“了解你的客户”不包括()
- AA、了解客户交易目的和交易性质
- BB、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
- CC、妥善保存客户身份资料和交易记录
- DD、了解客户的兴趣爱好,日常生活习惯
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,“了解你的客户”不包括()
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1、金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的(),了解...
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金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的()或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交...
3、金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解...
4、金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的
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5、金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同()风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易...
6、金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,针对具
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易...