根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除

1、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户要求变

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户要求变更姓名或者名称、身份证件、身份证件号码、（），金融机构应当重新识别客户。A法定代表人B经营...

2、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如客户身份

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满...

3、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应采取合理方式确认代理关系存在后，应当登记代理人的姓名或者名称、（）、身份证件或者身份证明...

4、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应采取合理方式确认代理关系存在后，应当（）。A留存代理人和被代理人的身份证复印件B按规定对被...

5、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照（），妥善保存客户身份资料和交易记录。A安全性原则B准确性原则C完整性原则D保密性原则

6、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，保存客户身

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是（）。A确保能足以重现每项交易B为识别客户身份、监测分析交...