反洗钱大额报告日报表、反洗钱可疑报告日报表、反洗钱可疑预警日报表、反洗钱交易

1、大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集与人工

大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。A正确B错误

2、报告大额和可疑信息包括报送的账户信息、（）、可疑交易的种类、反洗钱工作人员的

报告大额和可疑信息包括报送的账户信息、（）、可疑交易的种类、反洗钱工作人员的分析判断、报告机构、报告时间等信息。A数据信息B业务信息C交易信息D身份信息

3、在大额和可疑报告过程中，负有保密责任的人员主要包括负责大额和可疑报告的反洗钱

在大额和可疑报告过程中，负有保密责任的人员主要包括负责大额和可疑报告的反洗钱监测岗人员、重点可疑交易报告认定小组成员等获知（）的相关工作人员。A客户账户信息B客户身份...

4、中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或

中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的银行发出补正通知，银行应在接到补正通知的（）个工作日内补正...

5、中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个...

6、国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、

国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。AA、正确BB、错误