如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，但金融机构没有合理理

1、在企业各种形态中，（）通过发行股票，能够在短期内将分散在社会上的闲散资金集中

在企业各种形态中，（）通过发行股票，能够在短期内将分散在社会上的闲散资金集中起来，筹集到扩大生产、规模经营所需要的巨额资本，从而增强公司的发展能力。A独资企业B合伙企...

2、出口收汇待核查账户资金的转入与转出企业所有出口收汇资金均应先进入出口收汇待核

出口收汇待核查账户资金的转入与转出企业所有出口收汇资金均应先进入出口收汇待核查账户，可以通过以下（）判断资金属性。A单证项下出口收汇；B交易附言中的说明；C交易金额D企...

3、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到

外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符，应当作为可疑交易进行报告。A正确B错误

4、“短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出”属于可疑交易，本条中的短

“短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出”属于可疑交易，本条中的短期是指（）工作日。A3个B5个C7个D10个

5、可疑交易第一条标准“短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客

可疑交易第一条标准“短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。”中的“短期”是指（）。A5日以内B5个工作日以内C10日以...

6、资金汇划业务对错报的转入、转出必须经（）审批后方可办理

资金汇划业务对错报的转入、转出必须经（）审批后方可办理AA、主管行长BB、会计主管CC、业务主办DD、会计科长