按照反洗钱相关法律规定．金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以

1、按照反洗钱法律规定，金融机构应（）

按照反洗钱法律规定，金融机构应（）A指定专人负责反洗钱工作。B要求分支机构建立反洗钱内控制度。C对下属分支机构执行本规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。D开展反洗...

2、按照反洗钱相关法律规定，以下说法正确的是（）。

按照反洗钱相关法律规定，以下说法正确的是（）。A与客户建立人身保险、信托等业务关系，各同受益人不是客户本人的，还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登...

3、代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料

代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料和交易记录，保存期限为5年。（）A正确B错误

4、反洗钱相关法律法规规定，具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。

反洗钱相关法律法规规定，具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。AA.中国人民银行BB.中国银行业监督管理委员会CC.中国证券监督管理委员会DD.行业自律组织

5、按照《反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上

按照《反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核...

6、按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）

按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）A金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度B设立反洗钱专门机构或者指定内设机构...