根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,下列支付交易哪些属于可疑交易()
- AA、提前偿还贷款,与其财务状况明显不符
- BB、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
- CC、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
- DD、企业日常收付与企业经营特点明显不符
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,下列支付交易哪些属于可疑交易()
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1、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当在大额交易
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过指定机构逐级报送大额交易报告;可疑交易发生后的()个工作日内...
2、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心...
3、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,可疑交易类型中“长期闲
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指()。A...
4、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是()A金融机构同业拆借B金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C金融机构内部调拨...
5、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免予报告的大额交易是
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免予报告的大额交易是( )。A当日累计45万元人民币的现钞结汇B金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C自然人实...
6、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下属于可疑交易情形的
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下属于可疑交易情形的是()。A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业...