商业银行应关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息，有效识别（）。

1、银行向大型集团客户发放银团贷款时，应注意防范集团客户内部关联交易及关联方之间

银行向大型集团客户发放银团贷款时，应注意防范集团客户内部关联交易及关联方之间相互担保的风险。（）A正确B错误

2、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定，一家商业银行对单一集团客户授

《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定，一家商业银行对单一集团客户授信总额超过商业银行资本余额（）以上或者商业银行视为超过其风险承受能力的其他情况”。A5%B10%C15%D20%

3、对符合集团客户特征的，开户行及各有关行应收集整理客户本身及关联方有关资料，逐

对符合集团客户特征的，开户行及各有关行应收集整理客户本身及关联方有关资料，逐级上报至各关联方所跨区域的共同上级行（）进行认定，并确定集团成员企业名单。AA、客户部门BB...

4、调查客户的关联银行时，需要特别关注的是关联银行的（）。

调查客户的关联银行时，需要特别关注的是关联银行的（）。AA、性质BB、规模CC、数量DD、排名

5、商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客

商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方时，不属于应关注的情况的是( )。A互为提供担保或连环提供担保B发生处理方式异...

6、在工商银行贷款余额为（）以上的单一法人客户和集团关联客户定为贷款大户

在工商银行贷款余额为（）以上的单一法人客户和集团关联客户定为贷款大户A1亿元B3亿元C5亿元D7亿元