各通汇机构接收到对方行发来的查询时,可以不进行回复。
- A正确
- B错误
收款行接收到付款行发来的退回申请时,可以不进行回复。A正确B错误
2、某信用社接收到一笔对方行发来的退回申请,必须于当天回复退回申请应答。
某信用社接收到一笔对方行发来的退回申请,必须于当天回复退回申请应答。A正确B错误
3、各营业机构签退前,必须对已接收到的查询书、申请退回等信息类来报进行应答,存在
各营业机构签退前,必须对已接收到的查询书、申请退回等信息类来报进行应答,存在未回复的信息类来报的机构不允许签退。A正确B错误
4、小额支付系统接收到对方行发来的止付申请时,由系统自动进行回复,不需要手工进行
小额支付系统接收到对方行发来的止付申请时,由系统自动进行回复,不需要手工进行回复。A正确B错误
5、分行将不定期更新反洗钱系统中OFAC名单以供各机构查询。各机构在黑名单查询时
分行将不定期更新反洗钱系统中OFAC名单以供各机构查询。各机构在黑名单查询时,建议将所查客户信息分别按照()依次进行查询,根据查询结果来确定客户是否属于OFAC名单。AA、个...
6、各营业网点应认真做好相关查询、查复业务操作,及时接收其他行(社)发来的查询业
各营业网点应认真做好相关查询、查复业务操作,及时接收其他行(社)发来的查询业务,及时回复,按规定每笔查询业务必须在()回复,不得延误。AA、当天下班后BB、当天下午下班...