支付机构有()情形的,中国人民银行及其分支机构有权责令其停止办理部分或全部支付业务。
- AA、累计亏损超过其实缴货币资本的50%;
- BB、有重大经营风险;
- CC、有重大违法违规行为;
- DD、未按规定公开披露相关事项的.
支付机构有()情形的,中国人民银行及其分支机构有权责令其停止办理部分或全部支付业务。
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1、()是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
()是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。A大额支付交易B可疑支付交易C特殊支付交易D支付交易
2、反洗钱中所提可疑支付交易,是指交易的金额、()等有异常情形的人民币支付交易。
反洗钱中所提可疑支付交易,是指交易的金额、()等有异常情形的人民币支付交易。AA、频率BB、流向CC、用途DD、性质
3、营业机构支付交易档案的保管及销毁按照中国人民银行《银行会计档案管理办法》中的
营业机构支付交易档案的保管及销毁按照中国人民银行《银行会计档案管理办法》中的规定执行,下列描述错误的是()。AA、开、销户资料永久性保管BB、交易记录自交易记帐之日起20...
可疑支付交易是指交易的()有异常情形的人民币支付交易。AA、性质BB、频率CC、流向DD、用途
5、根据《支付结算办法》及有关规定,单位卡不得使用的情形有()。
根据《支付结算办法》及有关规定,单位卡不得使用的情形有()。A支付8万元的货款B支付2万元的运输费C支取3万元的现金D收取1万元的销货款
6、下列各项中,属于企业可以经开户银行批准支付现金的情形有()。
下列各项中,属于企业可以经开户银行批准支付现金的情形有()。A因采购地点不确定而需支付现金B因交通不便而需支付现金C因生产或市场急需而需支付现金D因抢险救灾而需支付现金