可学答题网 > 问答 > 案件防控知识竞赛题库
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,银行业金融机构案件风险


《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,银行业金融机构案件风险信息是指()

  • A收到重大案件举报线索
  • B大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
  • C客户反映非自身原因账户资金发生异常
  • D银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
参考答案
参考解析:
分类:案件防控知识竞赛题库
相关推荐

1、银行业金融机构的案件风险信息应以《案件风险信息快报》形式向当地监管部门报送.

银行业金融机构的案件风险信息应以《案件风险信息快报》形式向当地监管部门报送.A正确B错误

2、银行业金融机构案件风险信息报送应坚持及时、真实的原则。

银行业金融机构案件风险信息报送应坚持及时、真实的原则。A正确B错误

3、银行业金融机构案件(风险)信息报送应当坚持()原则。

银行业金融机构案件(风险)信息报送应当坚持()原则。A及时B真实C高效D简洁

4、银行业金融机构发生的哪些风险事件必须按规定报送案件风险信息。

银行业金融机构发生的哪些风险事件必须按规定报送案件风险信息。

5、根据《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,《案件风险信息快报

根据《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,《案件风险信息快报》未明确要求的内容为()。A涉案人员及情况B公安司法机关的强制措施C已经或可能造成的损失D事...

6、《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》中,以下说法正确的是()。

《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》中,以下说法正确的是()。A对符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息,除按照该制度要求的...