中国人民银行及其分支机构建立的反洗钱非现场监管信息档案包括（）

1、金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）A正确B错误

2、金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有哪些？

金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有哪些？AA．反洗钱内部控制制度建设情况BB．反洗钱工作机构和岗位设立情况CC．反洗钱宣传和培训情况DD．反洗...

3、金融机构应按年度向人民银行或其当地分支机构上报的反洗钱信息（）

金融机构应按年度向人民银行或其当地分支机构上报的反洗钱信息（）A反洗钱内部控制制度建设情况B反洗钱工作机构和岗们设立情况C反洗钱宣扬和培训情况D反洗钱年度内部审计情况

4、反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息

反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的风险预警、（）等监管措施的行...

5、中国人民银行及其分支机构和（）应建立完善的反洗钱非现场监管信息档案保密制度。

中国人民银行及其分支机构和（）应建立完善的反洗钱非现场监管信息档案保密制度。A政策性银行B金融机构C商业银行D农村合作银行

6、按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱

按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。A正确B错误