下列国家中哪个没有同时采取大额和可疑交易报告制度？（）

1、根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，除没有总部或无法通过总部及总部指

根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱检测分析中心报送可疑交易的外，金融机构应当在大额交易发生后（）个工作...

2、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中下列用语“短期”、“长期”、“大

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中下列用语“短期”、“长期”、“大量”、“频繁”、“以上”的含义？

3、哪个部门负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告？

哪个部门负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告？

4、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是(

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。A中国银行业监督管理委员会B所有商业银行C中国银行业协会D中国反洗钱监测分析中心

5、下列哪些情况不符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易（

下列哪些情况不符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易（）AA、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值...

6、下列哪个机构是目前负责对大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。（）

下列哪个机构是目前负责对大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。（）AA、中国人民银行BB、国家外汇管理局CC、中国反洗钱监测分析中心DD、公安部经济犯罪侦查局