可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交

1、下列哪几项属于金融机构应报告的涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形（）

下列哪几项属于金融机构应报告的涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形（）A怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的B怀疑客户为恐怖组...

2、对符合条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，各级机构可以不报告（）。

对符合条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，各级机构可以不报告（）。A定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开...

3、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，下列情形需要提交涉嫌恐怖

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，下列情形需要提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的有（）。A怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集...

4、对符合选项中条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：（

对符合选项中条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：（）A国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易B金融机构内部调拨资金C金融机构同业拆借、在...

5、兴业银行各级机构发现关联交易符合下列情形之一的，应当及时向总行法律与合规部报

兴业银行各级机构发现关联交易符合下列情形之一的，应当及时向总行法律与合规部报告（）A关联交易应当披露未及时披露的B关联交易应当提交董事会或股东大会审议而未提交的C发生监...

6、对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告：（）。

对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告：（）。AA.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换BB.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是...