客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由（）负责

1、通过综合业务系统查询客户在人民银行同城其他营业机构开立有账户的，应主动与（）

通过综合业务系统查询客户在人民银行同城其他营业机构开立有账户的，应主动与（）进行联系。A人行B开户机构C客户D上级主管部门

2、客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由（）报告。AA、开立账户的金融机构或者发卡银行BB、收单行CC、开立账户的金融机构或者发卡银行和收单行分别报...

3、客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机

客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。AA、正确BB、错误

4、客户在人民银行同城其他营业机构开立有账户的，应通过（）方式对其开户资料特别是

客户在人民银行同城其他营业机构开立有账户的，应通过（）方式对其开户资料特别是营业执照及法人身份证件进行核对，确保其真实性和唯一性。A电话核实B传真C核心系统查询D账户管...

5、客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额交易，由( )报告。

客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额交易，由( )报告。A收单行B业务办理行C发卡行D人民银行

6、客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机

客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告：客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告；客户不通过账户或者银行...