报告主体应报告的大额交易包括（）。

1、关于保险业新设法人机构申请和维护大额和可疑交易报告主体资格的说法错误的是（）

关于保险业新设法人机构申请和维护大额和可疑交易报告主体资格的说法错误的是（）。A保险业新设法人机构应当在获取金融许可后的规定时限内，向所在地中国人民银行申请大额和可疑...

2、大额和可疑支付交易报告的主体是哪些？

大额和可疑支付交易报告的主体是哪些？

3、大额交易报告的内容包括（）

大额交易报告的内容包括（）A交易主体及交易对手身份B涉及交易的账户信息C交易具体特征，如交易金额、时间、币种、方向等D交易性质

4、报告主体应在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构

报告主体应在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，向（）报送大额交易报告和可疑交易报告。A反洗钱局B办公厅C条法司D中国反洗钱监测分析中心

5、关于报告主体应报告的大额交易的内容，表述不正确的是（）。

关于报告主体应报告的大额交易的内容，表述不正确的是（）。AA、单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现...

6、以下关于大额交易报告主体说法正确的是（）

以下关于大额交易报告主体说法正确的是（）AA.客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告BB.客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额...