中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机

1、中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，询问金融机构时工作人员应当

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，询问金融机构时工作人员应当制作询问笔录。AA、正确BB、错误

2、根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动，需要

根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。A正确B错误

3、反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长（主任）或者主管副

反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。A正确B错误

4、中国人民银行或者其省一级分支机构根据履行同业拆借市场监管职责的需要，可以采取

中国人民银行或者其省一级分支机构根据履行同业拆借市场监管职责的需要，可以采取下列措施进行同业拆借现场检查（）A进入金融机构进行检查B询问金融机构的工作人员，要求其对有...

5、调查结束或者报案后，中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归

调查结束或者报案后，中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。A正确B错误

6、中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以直接查阅、复制、封存被

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以直接查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，无需审批。AA、正确BB、错误