在办理汇入汇款业务时,银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失,若境外机构属于加入FATE的国家(地区),或虽未加入但承诺严格执行FATE有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区),银行()。
- A可不必要求其补充缺失信息,而直接登记替代性信息
- B应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称
- C应要求境外机构补充汇款人账号
- D应要求境外机构补充汇款人住所
在办理汇入汇款业务时,银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失,若境外机构属于加入FATE的国家(地区),或虽未加入但承诺严格执行FATE有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区),银行()。
1、银行在办理汇入汇款业务时,若境外机构属于加入FATF的国家(地区),或虽未加
银行在办理汇入汇款业务时,若境外机构属于加入FATF的国家(地区),或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区),则银行()AA、可不必要求其补充...
2、银行办理外汇汇出汇款时,在()后,在业务系统中选择汇出汇款交易,按汇款人的申
银行办理外汇汇出汇款时,在()后,在业务系统中选择汇出汇款交易,按汇款人的申请和业务类型选择不同的汇款方式。AA、审核汇款申请书无误BB、资金落实CC、单证审核无误DD、单...
3、银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息
银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的,应要求境外机构补充?AA、汇款人工作单位BB、汇款人住所CC、汇款行地址D...
4、在办理跨境汇入款业务时,如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住
在办理跨境汇入款业务时,如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的,须要求境外机构补充后再办理汇款入账。()A正确B错误
5、在办理汇入汇款业务时,一般情况下,解付行应等到国外汇款银行将头寸划付到其帐户
在办理汇入汇款业务时,一般情况下,解付行应等到国外汇款银行将头寸划付到其帐户上,再向收款人解付款项。A正确B错误
6、台湾地区可以通过台湾境内银行办理()人民币汇入业务,台湾地区的汇款人与收款人
台湾地区可以通过台湾境内银行办理()人民币汇入业务,台湾地区的汇款人与收款人可以为()。A资本项下B经常项下C同名D不同名