可学答题网 > 问答 > 反洗钱考试综合练习题库
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

公安部、银监会、和各省级公安机关、银监局、有关银行业金融机构指定()和联系人


公安部、银监会、和各省级公安机关、银监局、有关银行业金融机构指定()和联系人专门负责涉恐融资案件资金查控工作。

  • A负责人
  • B主管
  • C责任人
  • D查阅人
参考答案
参考解析:
分类:反洗钱考试综合练习题库
相关推荐

1、根据银监会机关各部门、各类人员的不同情况,可采取的履职回避方式包括()

根据银监会机关各部门、各类人员的不同情况,可采取的履职回避方式包括()A职务回避B分工回避C重要事项回避D时间回避E空间回避

2、银监会及其派出机构(以下简称银行业监督管理机构)向公安机关、人民检察院移送涉

银监会及其派出机构(以下简称银行业监督管理机构)向公安机关、人民检察院移送涉嫌()案件,适用《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》。AA、犯罪BB、违法CC、违规DD、违纪

3、根据《中国银监会行政许可实施程序规定》,决定机关作出准予行政许可决定后,需要

根据《中国银监会行政许可实施程序规定》,决定机关作出准予行政许可决定后,需要向申请人颁发、换发金融许可证的,决定机关应当通知申请人()日内颁发、换发金融许可证。A5B10C15D30

4、督察机构对本级公安机关所属单位和下级公安机关拒不执行法律、法规和上级决定、命

督察机构对本级公安机关所属单位和下级公安机关拒不执行法律、法规和上级决定、命令的,可以指导执行。A正确B错误

5、根据《中国银监会行政许可实施程序规定》,申请事项属于受理机关职权范围的,受理

根据《中国银监会行政许可实施程序规定》,申请事项属于受理机关职权范围的,受理机关对照行政许可事项申请材料目录和格式要求,发现申请材料不齐全或不符合规定要求的,应在收...

6、对于涉恐案件资金查控重点地区,公安部、省级公安机关经商同级银监部门,可以指定

对于涉恐案件资金查控重点地区,公安部、省级公安机关经商同级银监部门,可以指定民警派驻有关银行业金融机构,专门负责涉恐案件资金的查控工作。A正确B错误