某银行客户每隔2天就到柜面存现45000元，连续交易近2个月后停止交易，办理业务时该银行未留存其身份证明文件。间隔半年后，该客户又到柜面采取同样方式连续交易了1个月时间，该银行同样未采取任何反洗钱措施，结合上述案例，下列说法正确的是（）。
- A该银行应该对该客户进行重新识别
- B该银行应对客户这种异常交易行为进行分析识别
- C该银行在开展尽职调查后仍无法找到合理理由时，可调高该客户洗钱风险等级
- D该银行需要核对并留存该客户有效身份证件及复印件
问题
某银行客户每隔2天就到柜面存现45000元，连续交易近2个月后停止交易，办理
参考解析：
分类：反洗钱终结性考试题库
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