金融机构未按规定审查开户资料为个人开立结算帐户的，由中国人民银行给予警告，并

1、在资产处置业务审查过程中，未按规定对送交的处置项目资料完整性进行审查或审查后

在资产处置业务审查过程中，未按规定对送交的处置项目资料完整性进行审查或审查后未提出明确审查意见的，给予有关责任人员（）处分。A警告至记大过B记过至开除C记过至撤职D警告至降职

2、会计主管在办理个人结算账户开户资料装订流程中需要审查、核对的内容包括（）

会计主管在办理个人结算账户开户资料装订流程中需要审查、核对的内容包括（）A核查开户申请书客户填写要素是否齐全，有无错用印章、漏盖印章的情况，开户申请人是否签章确认B核...

3、保险经纪机构未按本规定报送或者保管有关报告、报表、文件或者资料的，或者未按规

保险经纪机构未按本规定报送或者保管有关报告、报表、文件或者资料的，或者未按规定提供有关信息、资料的，由中国保监会责令限期改正；逾期不改正的，处（）罚款。A1万元以上5万...

4、金融机构协助有权机关查询的资料仅限于存款资料，包括被查询单位或个人开户、存款

金融机构协助有权机关查询的资料仅限于存款资料，包括被查询单位或个人开户、存款情况及与存款人有关的（）。A会计凭证B会计账簿C对帐单D开销户档案

5、按照广东农村信用社银行卡持卡开户中个人卡开其他产品业务的规定，客户在业务受理

按照广东农村信用社银行卡持卡开户中个人卡开其他产品业务的规定，客户在业务受理中所需提交的材料不包括（）AA.客户提交银行卡BB.客户提交有效身份证CC.客户提交有效身份证件的...

6、出票人开户行接到收款人持现金支票支取现金时，应按规定认真审查，收款人为个人的

出票人开户行接到收款人持现金支票支取现金时，应按规定认真审查，收款人为个人的，还应审查其身份证件，应通过（）核验其真实性。AA、大额支付系统BB、小额支付系统CC、联网核...