反洗钱预防措施的核心制度是（）。

参考答案

参考解析：

分类：反洗钱考试综合练习题库

金融机构反洗钱核心制度，起着反洗钱“第一道防线”的重要作用的是（）。A反洗钱内部控制制度B客户身份识别制度C客户身份资料和交易记录保存制度D大额交易和可疑交易报告制度

反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。A正确B错误

以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是（）。AA.大额交易和可疑交易报告制度BB.反洗钱绩效考核制度CC.反洗钱内部评估制度DD.反洗钱监督检查、调查和保密制度

金融机构反洗钱内控制度的核心内容是什么？

金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱（）工作。A培训B宣传C业务检查D工作调研

反洗钱主要制度中，处于核心地位的是（）。A定期检查制度B客户身份资料和交易记录保存制度C大额交易与可疑交易报告制度D客户身份识别制度

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