对需要上报上级监管机构、地方政府或需要向被监管对象及其上级主管部门反馈的分析

1、金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些（）

金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些（）AA、协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况BB、向公安机关报告涉嫌犯罪的情况CC、报告可疑交易的情况DD、配合中国人民银...

2、中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息有疑问或需进一步

中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息有疑问或需进一步确认时，可采取方式有哪些？（）A电话询问B走访金融机构C书面询问D约见金融机构高级管理人员谈话

3、对有疑问或发生差错的跨行汇款业务，网点应立即上报上级机构，上级机构业务管理员

对有疑问或发生差错的跨行汇款业务，网点应立即上报上级机构，上级机构业务管理员需（）发出查询，查询时需同级业务主管授权。

4、需要对外报送的报表，必须具备（）的签章才可上报上级机构和同级监管部门。

需要对外报送的报表，必须具备（）的签章才可上报上级机构和同级监管部门。A填表人B复核人C负责人D审批人

5、金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些？

金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些？AA．反洗钱内部控制制度建设情况BB．反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况CC．执行客户身份识别制度的情况DD．协助司法机关和...

6、接待政府、监管机构、上级机构人员时在没有和（）达成一致之前，不要表明你的立场

接待政府、监管机构、上级机构人员时在没有和（）达成一致之前，不要表明你的立场。A门店主管B中支公司客服负责人C分公司客服部负责人D公司管理层