分行应遵循“了解你的客户”原则,认真履行客户身份识别制度和账户实名制,并对申请单位的财务管理状况和内部控制管理水平综合评估合格后,审慎为其开办结算卡业务。
- A正确
- B错误
分行应遵循“了解你的客户”原则,认真履行客户身份识别制度和账户实名制,并对申请单位的财务管理状况和内部控制管理水平综合评估合格后,审慎为其开办结算卡业务。
1、邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则,对客户身份进行识别。
邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则,对客户身份进行识别。A正确B错误
2、开户银行应遵循“了解你的客户”原则,按照内部管理规定,对存款人进行实地入户调
开户银行应遵循“了解你的客户”原则,按照内部管理规定,对存款人进行实地入户调查。A正确B错误
遵循“了解你的客户”原则,需要()。A了解客户及其交易目的B了解客户及其交易性质C了解实际控制客户的自然人D了解交易的实际受益人
4、营业网点临柜人员应遵循“了解你的客户”的原则,切实履行对客户的尽职调查,确保
营业网点临柜人员应遵循“了解你的客户”的原则,切实履行对客户的尽职调查,确保客户身份的真实性和业务办理的合规性,并按()《人民币银行结算账户管理办法》和《大额支付登...
5、公司业务经营部门应遵循“了解你的客户”的原则,履行客户身份识别任务,对开户资
公司业务经营部门应遵循“了解你的客户”的原则,履行客户身份识别任务,对开户资料的()负责。A完整性B合规性C真实性
各机构应遵循“了解你的客户原则”,了解客户及其()AA、身份证件BB、法定有效资料CC、交易目的DD、交易性质