为什么说金融机构是反洗钱的第一道防线?
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1、金融机构反洗钱核心制度,起着反洗钱“第一道防线”的重要作用的是()。
金融机构反洗钱核心制度,起着反洗钱“第一道防线”的重要作用的是()。A反洗钱内部控制制度B客户身份识别制度C客户身份资料和交易记录保存制度D大额交易和可疑交易报告制度
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突发事件的第一道防线是()。
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抵御攻击的第一道防线是()。A网址B帐户C口令D停电
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具有抗肿瘤效应的第一道防线是()。ATc细胞B中性粒细胞CTH细胞DB细胞ENK细胞
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具有抗肿瘤效应的第一道防线是()ATe细胞B中性粒细胞CTH细胞DB细胞ENK细胞
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6、客户身份识别是金融机构反洗钱工作的第一道关口,客户身份识别的基本原则是()
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