金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。

1、如果为了获得将所有因素结合在一起的优势，最好建立下列哪种类型的金融情报机构？

如果为了获得将所有因素结合在一起的优势，最好建立下列哪种类型的金融情报机构？（）AA.行政型BB.执法型CC.司法型或诉讼型DD.混合型

2、（）设置两类监管机构，一类负责对所有金融机构进行审慎监管，控制金融体系的系统

（）设置两类监管机构，一类负责对所有金融机构进行审慎监管，控制金融体系的系统性金融风险；另一类负责对不同金融业务监管，从而达到双重保险作用。A统一监管型B分散监管型C双...

3、按不同内容，金融机构向金融情报中心提交的报告包括（）

按不同内容，金融机构向金融情报中心提交的报告包括（）AA.可疑交易报告BB.恐怖主义融资交易报告CC.大额交易报告DD.反洗钱内控制度报告EE.反洗钱工作自查报告

4、金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有（）

金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有（）A绝对独立性B相对独立性C依附性D纯技术性

5、下列哪种类型的金融情报机构，通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告？（）

下列哪种类型的金融情报机构，通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告？（）A行政型B执法型C司法型或诉讼型D混合型

6、1995年的（）会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收（若经允许，也可索取

1995年的（）会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收（若经允许，也可索取）、分析并向职能部门移送被披露的金融信息的全国性核心机构”。