BGL账户风险监控内容包括但不限于以下事项（）

1、银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素？

银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素？AA．自助业务或电子银行业务BB．现金业务CC．代理业务或无记名业务DD．汇兑业务

2、针对市场风险的压力测试情景包括但不局限于以下内容：()

针对市场风险的压力测试情景包括但不局限于以下内容：()AA、国内及国际主要经济体宏观经济出现衰退BB、主要货币汇率出现大的变化CC、房地产价格出现较大幅度向下波动DD、银行资...

3、银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素（）

银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素（）AA．自助业务或电子银行业务BB．现金业务CC．代理业务或无记名业务DD．汇兑业务

4、人民币单位银行结算账户管理中，印鉴卡使用不规范，包括但不限于以下情形（）

人民币单位银行结算账户管理中，印鉴卡使用不规范，包括但不限于以下情形（）AA、账户销户或结转长期不动户后，电子验印系统未及时销户，印鉴卡未及时抽出并注销BB、预留印鉴变...

5、商业银行对理财产品进行风险评级的依据应当包括但不限于以下（）因素。

商业银行对理财产品进行风险评级的依据应当包括但不限于以下（）因素。A理财产品投资范围、投资资产和投资比例B理财产品期限、成本、收益测算C本行开发设计的同类理财产品过往业...

6、BGL账户数据异常日常监控职责包括但不限于（）。

BGL账户数据异常日常监控职责包括但不限于（）。A对于每日余额应为零的账户，检查当日余额是否结零B对于每日余额不为零的账户，检查余额方向是否存在异常C检查BGL账户余额是否存...