以下不属于贸易背景真实性风险点的是()。
- AA.甲公司贷款2600万元,用途为购货,贷款先转入交易对手账户,未提供相关单据和增值税发票,后又转入某建筑工程有限公司
- BB.乙公司以购石油管套为名贷款13000万元,全部转入交易对手账户,交易对手营业执照经营范围没有油井管材、钻井配件
- CC.丙公司贷款4800万元,提供的两份《购销合同》签订时间相差3个月,供货方、产品名称、牌号商标、规格型号相同,单价相差近三倍
- DD.丁公司申请贷款3000万元购买轮胎,提供的《交易合同》显示货物总价值3560万元
以下不属于贸易背景真实性风险点的是()。
1、小企业设备按揭贷款业务风险防范的关键在于贸易背景的真实性以及抵押物权属、资金
小企业设备按揭贷款业务风险防范的关键在于贸易背景的真实性以及抵押物权属、资金流的有效锁定。A正确B错误
以下可视为贸易背景真实性风险的是()。AA.甲企业的交易对手与其上下游客户一致BB.乙企业交易对手与企业主营业务吻合CC.丙企业货款回笼量与销售节奏不匹配DD.丁企业与交易对手...
3、全额保证金银行承兑汇票业务属于低风险业务,可以不审查贸易背景的真实性。
全额保证金银行承兑汇票业务属于低风险业务,可以不审查贸易背景的真实性。A正确B错误
4、对贴现票据真实性和贸易背景的审查主要从以下()方面入手。
对贴现票据真实性和贸易背景的审查主要从以下()方面入手。AA、汇票所附合同、增值税发票所载交易内容须一致BB、增值税发票金额应不小于汇票面额CC、原则上交易合同日期应先于...
以下不属于银行签发业务的主要风险点的是()。AA.申请书要素不齐全、不清晰、被更改 BB.未实行票、证分管分用 CC.申请书内容与签发的汇票不一致 DD.银行内部违规签发空头银行汇票
以下描述中,不属于防范虚假贸易背景风险的措施是()A严格贴现客户准入制度,杜绝空壳公司、包装公司成为邮储银行贴现客户B首次办理贴现业务的客户,要实地考察企业经营状况,...