下列选项中属于金融机构反洗钱工作自律评估下项目的有（）

1、下列选项中，不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是()

下列选项中，不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是()AA、人民币大额交易BB、外币大额交易CC、可疑交易DD、差错交易

2、下列属于金融机构反洗钱义务的是（）。

下列属于金融机构反洗钱义务的是（）。AA.保密义务BB.向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务CC.与执法部门合作义务DD.反洗钱宣传培训义务

3、下列选项中，必须履行反洗钱规定义务的金融机构有（）。

下列选项中，必须履行反洗钱规定义务的金融机构有（）。AA、政策性银行BB、基金管理公司CC、财务公司DD、汽车金融公司

4、金融监管机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。

金融监管机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。A正确B错误

5、下列选项中，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）。

下列选项中，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）。AA、某日李某存入某银行现金10万元人民币BB、金山公司从其银行账户向大海公司银行账户的一笔100万元人...

6、不属于金融机构反洗钱工作的四项主要制度是（）。

不属于金融机构反洗钱工作的四项主要制度是（）。AA、法人、其他组织和个体工商户之间金额50万元以上的单笔转帐支付。BB、金额20万元以上的单笔现金收付。CC、个人银行结算帐户...