营业机构为客户开立各类账户时，应按照中国人民银行及（）有关规定，要求其提供有

1、请简述营业机构为存款人开立个人银行账户时，应要求存款人出具的法定有效证件包括

请简述营业机构为存款人开立个人银行账户时，应要求存款人出具的法定有效证件包括哪些？

2、通过综合业务系统查询客户在人民银行同城其他营业机构开立有账户的，应主动与（）

通过综合业务系统查询客户在人民银行同城其他营业机构开立有账户的，应主动与（）进行联系。A人行B开户机构C客户D上级主管部门

3、如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？（）

如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？（）A应当经高级管理层的批准。B应当报告中国人民银行。C应当报告中国反洗钱监测分析中心。D应当经中国人民银行批准。

4、基层营业机构应通过风险预警系统加强对同一客户号下开立多个个人银行结算账户情况

基层营业机构应通过风险预警系统加强对同一客户号下开立多个个人银行结算账户情况的监测，对于累计（）户以上的客户，分行应将相关账户作为重点监测对象。A10B5C8D15

5、入网机构为未在本机构开立账户的客户办理电子汇兑业务时，应按照《金融机构客户身

入网机构为未在本机构开立账户的客户办理电子汇兑业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定核对客户的（）或者其他身份证明文件，...

6、客户在人民银行同城其他营业机构开立有账户的，应通过（）方式对其开户资料特别是

客户在人民银行同城其他营业机构开立有账户的，应通过（）方式对其开户资料特别是营业执照及法人身份证件进行核对，确保其真实性和唯一性。A电话核实B传真C核心系统查询D账户管...