银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）

1、银行客户洗钱风险分类的参考指标中。以下哪些说法是正确的（）

银行客户洗钱风险分类的参考指标中。以下哪些说法是正确的（）A客户因素包括个人客户和企业客户B个人客户的参考囡素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等C企...

2、金融机构客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的（）

金融机构客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的（）A客户因素包括个人客户和企业客户B个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价...

3、客户洗钱风险分类的参考指标不包括（）

客户洗钱风险分类的参考指标不包括（）A国家或地区因素B行业因素C业务因素D客户性别因素

4、金融机构客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）

金融机构客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）A国家或地区因素B行业因素C业务因素D客户因素

5、以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？

以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？AA．其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户BB．长期存在大额交易的客户CC．与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来...

6、银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？

银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？AA．国家或地区因素BB．行业因素CC．义务因素DD．客户因素