在补录可疑报告过程中当发现客户信息不全时,可将报告设为“无效”。
- A正确
- B错误
在补录可疑报告过程中当发现客户信息不全时,可将报告设为“无效”。
1、在巡逻过程中,民警发现可疑车辆(津AY7744),经全国被抢汽车信息资源库查
在巡逻过程中,民警发现可疑车辆(津AY7744),经全国被抢汽车信息资源库查询,发现是被盗车辆,立案时间是()。AA、2003-02-25BB、2004-02-25CC、2005-02-25DD、2006-02-25
2、补录员在可疑报告补录界面选择()查询方式中的一种进行查询。在查询结果中选择准
补录员在可疑报告补录界面选择()查询方式中的一种进行查询。在查询结果中选择准备排除的交易或报告,对报告中的交易进行排除,或对整个可疑报告进行排除。A按客户归属B按账户...
发现客户交易或行为确有异常或可疑的,应提交()报告。A正常交易B可疑交易C异常交易D反常交易
4、发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的,应及时向()报告。
发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的,应及时向()报告。A营运管理部B个人金融业务部C反洗钱主管部门
5、大额交易和可疑交易报告报文包括报告信息、客户信息、()。
大额交易和可疑交易报告报文包括报告信息、客户信息、()。A填报人信息B交易信息C账户信息D描述信息
6、营业机构在履行客户身份识别义务时,发现下列()情况时,应当提交可疑交易报告。
营业机构在履行客户身份识别义务时,发现下列()情况时,应当提交可疑交易报告。AA、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。BB、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无...