以（）为名，采取非法扣押身份证件、限制人身自由等方式，或者利用妇女人地生疏、

1、金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外，可以采取以下（）措施，识别或

金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外，可以采取以下（）措施，识别或重新识别客户身份：AA.回访客户BB.向公安、工商行政管理等部门核实CC.实地查访DD.要求客户补充...

2、为了防止被监视居住的犯罪嫌疑人甲脱逃，办案部门可以直接扣押其持有的身份证件和

为了防止被监视居住的犯罪嫌疑人甲脱逃，办案部门可以直接扣押其持有的身份证件和驾驶证件。A正确B错误

3、采取查封、扣押有产权证件的动产或者不动产措施时，应当依法向有关单位送达（），

采取查封、扣押有产权证件的动产或者不动产措施时，应当依法向有关单位送达（），通知其在查封、扣押期间不再办理该动产或者不动产的过户手续。A《税务协助执行通知书》B《税收...

4、以（ ）股权投资基金为名的非法集资案也自2008年开始在天津等地发生并蔓延

以（ ）股权投资基金为名的非法集资案也自2008年开始在天津等地发生并蔓延。A合伙型B分红型C创业型D理财型

5、以索取债务非法扣押、拘禁他人的，以绑架罪定罪处罚。（）

以索取债务非法扣押、拘禁他人的，以绑架罪定罪处罚。（）A正确B错误

6、客户身份识别要求“出示”有效实名证件的，柜员应采取（）方式对有效实名证件进行

客户身份识别要求“出示”有效实名证件的，柜员应采取（）方式对有效实名证件进行核对。A查看证件所记载的信息是否清晰、完整B鉴别证件的防伪标记是否真实C证件是否在有效期内证...