关于身份识别以下说法正确的是（）。

1、下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（）

下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（）A客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一B金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去C为有效开展...

2、一下关于积分兑换身份识别说法正确的有（）

一下关于积分兑换身份识别说法正确的有（）A客户在营业前台进行积分兑换时，营业员应对客户进行严格的身份认证，严防冒兑或错兑B通过100兑换时，客户须本机拨打进行积分兑换，话...

3、下列关于金融机构客户身份识别制度的说法，错误的是（）。

下列关于金融机构客户身份识别制度的说法，错误的是（）。AA、客户由他人代理办理业务的，金融机构应同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记BB、...

4、对开立人民币基本存款账户的客户身份识别以下说法正确的是（）。

对开立人民币基本存款账户的客户身份识别以下说法正确的是（）。A对应开立的账户名称与所提供的有关证明文件名称不一致的，需通过工商行政管理部门或税务部门等发证机构查询核实...

5、关于操作风险识别与评估，以下说法正确的是（）

关于操作风险识别与评估，以下说法正确的是（）A内部操作风险损失数据应当包括已发生的损失数据及预期损失数据B自我评估法是目前运用最广泛、最成熟的操作风险评估方法C定性分析...

6、以下关于身份验证方式填写说法正确的是（）。

以下关于身份验证方式填写说法正确的是（）。A如果推广人员亲自核实原件与复印件的一致性，拜访了申请人的单位或住宅，则身份验证方式填写QWQB如果推广人员亲自核实原件与复印件...