《反洗钱法》规定账户信息是指什么信息。
- A被调查对象在金融机构注销账户时提供的信息
- B被调查对象在金融机构开立账户时提供的信息
- C被调查对象在金融机构变更账户时提供的信息
- D被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息
《反洗钱法》规定账户信息是指什么信息。
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1、《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,
《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向()提供。A领导以外的个人B任何单位C任何个人D人民银行以...
2、《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的信息保密,规定有关人员的保密义务,下
《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的信息保密,规定有关人员的保密义务,下面有关这方面的叙述正确的是:()。A对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,...
3、根据《反洗钱法》等有关法律的规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息
根据《反洗钱法》等有关法律的规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()。A一年B二年C五年D十年
《反洗钱法》中规定反洗钱信息交流机制包含哪两方面内容?
在反洗钱调查时,账户信息指什么?
6、根据《反洗钱法》规定,金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存()
根据《反洗钱法》规定,金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存()A5年B10年C15年D永久