银行应加强对下列哪类账户的对账工作,必要时应上门、面对面进行对账核实?()
- A新开户企业的账户
- B资金长期不动的账户
- C连续未进行有效对账的账户
- D企业注册地与对账地址不一致的账户
- E短期内资金异动的账户
银行应加强对下列哪类账户的对账工作,必要时应上门、面对面进行对账核实?()
1、突出重点账户是指从对账方式和频率上加强对()、()账户的对账力度
突出重点账户是指从对账方式和频率上加强对()、()账户的对账力度AA、发生较大、易发风险BB、余额较大、易发风险CC、发生额较大、余额较大DD、易发案、易发风险
2、以下哪类账户在本对账周期内出现借方发生额的,运营主管或安排专人应逐笔勾对,查
以下哪类账户在本对账周期内出现借方发生额的,运营主管或安排专人应逐笔勾对,查明账户变动原因()。AA、通知存款账户BB、单位定期存款账户CC、睡眠账户DD、协议与协定存款账户
3、各行应加强对对账过程和结果的跟踪,对未达账项或差异应及时查明原因,属于银行调
各行应加强对对账过程和结果的跟踪,对未达账项或差异应及时查明原因,属于银行调整的账务应于收到对账单回执并查明原因()进行账务调整。A当月B当日C次日D次月
4、商业银行应加强账户管理,对客户实施分类管理,对重点关注客户和异地客户开户应坚
商业银行应加强账户管理,对客户实施分类管理,对重点关注客户和异地客户开户应坚持()。A发函核实B电话核实C短信核实D上门核实
5、在日常业务办理过程中,银行应加强对单位结算账户的动态管理,对存款人存在()的
在日常业务办理过程中,银行应加强对单位结算账户的动态管理,对存款人存在()的,应通知存款人办理银行结算账户的撤销手续。A被吊销营业执照B注销企业C未年检且重要开户资料过...
6、银监会《关于加强案件防控落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》中,要求银行
银监会《关于加强案件防控落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》中,要求银行业金融机构重点对高风险网点、高风险业务、()、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估。A高...