客户洗钱风险分类的参考指标不包括（）

1、银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素？

银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素？AA．自助业务或电子银行业务BB．现金业务CC．代理业务或无记名业务DD．汇兑业务

2、银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素（）

银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素（）AA．自助业务或电子银行业务BB．现金业务CC．代理业务或无记名业务DD．汇兑业务

3、以下哪项不属于银行客户洗钱风险分类的参考因素的是（）。

以下哪项不属于银行客户洗钱风险分类的参考因素的是（）。A其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户B长期存在大额交易，与客户身份背景，经营范围相符C与高风险国家、地区或客...

4、银行客户洗钱风险分类的参考指标中。以下哪些说法是正确的（）

银行客户洗钱风险分类的参考指标中。以下哪些说法是正确的（）A客户因素包括个人客户和企业客户B个人客户的参考囡素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等C企...

5、金融机构客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的（）

金融机构客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的（）A客户因素包括个人客户和企业客户B个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价...

6、金融机构客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）

金融机构客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）A国家或地区因素B行业因素C业务因素D客户因素