可学答题网 > 问答 > 经融系统反洗钱知识竞赛题库,反洗钱考试题库
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代


对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的,金融机构应提交()报告。

参考答案
参考解析:

暂无解析

分类:经融系统反洗钱知识竞赛题库,反洗钱考试题库
相关推荐

1、境内机构对境外授资企业减资的资金,如需调回境内,减资所得资金应汇入境内资产变

境内机构对境外授资企业减资的资金,如需调回境内,减资所得资金应汇入境内资产变现账户。A正确B错误

2、接受境外提供优惠贷款或买方信贷如果资金未汇入境内如何申报?

接受境外提供优惠贷款或买方信贷如果资金未汇入境内如何申报?

3、人民币合格境外机构投资者汇入境内的资金和汇出境外的资金可以人民币或购汇汇出。

人民币合格境外机构投资者汇入境内的资金和汇出境外的资金可以人民币或购汇汇出。()A正确B错误

4、人民币合格境外机构投资者可汇入境内资金包括()

人民币合格境外机构投资者可汇入境内资金包括()A从境外汇入的投资本金B支付税款所需资金C支付托管费、审计费和管理费等所需资金D中国人民银行和国家外汇管理局许可汇入的其他...

5、金融机构在履行客户身份识别义务时向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完

金融机构在履行客户身份识别义务时向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的,应()。A提交大额...

6、境外投资者在办理境外人民币投资资金汇入境内业务时,若验资未获批准,汇入境内的

境外投资者在办理境外人民币投资资金汇入境内业务时,若验资未获批准,汇入境内的资金应()。A开立临时户暂存B开立一般户暂存C原路退回D以上全不是