营业机构在为客户办理单笔取款超过人民币（）以上，必须提供本人有效身份证件，并

1、营业机构为自然人客户办理人民币单笔（）元以上或者外币等值（）美元以上现金存取

营业机构为自然人客户办理人民币单笔（）元以上或者外币等值（）美元以上现金存取业务的，应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。AA、5万；1万BB、10万；5万CC、5万；5...

2、营业机构办理个人银行存款账户取款业务时，单笔取款金额在（）应采取向客户问询、

营业机构办理个人银行存款账户取款业务时，单笔取款金额在（）应采取向客户问询、根据客户性别或年龄进行辨识等合理方式判断是否为代理业务，如为代理业务应要求代理人提供有效...

3、对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务进行客户身份识别的说法

对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务进行客户身份识别的说法中错误的有（）。A应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件。B必要时，审核其他身份证明文件。...

4、金融机构办理个人存取款业务时，对于单笔存款超过多少万元的，对于单笔取款超过多

金融机构办理个人存取款业务时，对于单笔存款超过多少万元的，对于单笔取款超过多少万元的，必须进行登记并向省级分行报备，并由省分行向当地省人民银行备案（）A10万元、5万元B...

5、营业机构在为客户办理单笔取款超过人民币五万元（含五万元）、外币当日累计等值（

营业机构在为客户办理单笔取款超过人民币五万元（含五万元）、外币当日累计等值（）以上，转账金额为人民币20万元（含20万元），必须提供本人有效身份证件并在取款凭证背面填写...

6、办理单笔在规定金额以上人民币借记卡现金取款业务，应通过（）客户身份进行核查，

办理单笔在规定金额以上人民币借记卡现金取款业务，应通过（）客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。A身份证验证系统B联网核查...