《中华人民共和国反洗钱法》规定:海关发现个人出入境携带的现金超过规定金额的,应当及时向什么部门通报?()
- A国务院反洗钱行政主管部门
- B侦查机关
- C反洗钱监测分析中心
- D国务院反洗钱其他监管部门
《中华人民共和国反洗钱法》规定:海关发现个人出入境携带的现金超过规定金额的,应当及时向什么部门通报?()
1、《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括()。
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括()。A中华人民共和国公民B在中华人民共和国境内的居民和非居民C在中华人民共和国境内设立的金融机构D按照规定应当履行反...
2、按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,关于开展反洗钱国际合作的依据和原则,下面
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,关于开展反洗钱国际合作的依据和原则,下面哪一项是不正确的()A缔结的国际条约B参加的国际条约C和平共处原则D平等互惠原则
3、下列有关《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交
下列有关《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的表述,正确的是()A颁布日期不同,实施日期相同,均为2007年1月1...
4、根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指()。
根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指()。A国务院金融协调办公室B中国人民银行C中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管...
5、《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反洗钱义务有何规定()
《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反洗钱义务有何规定()A按规定建立客户身份识别制度B按规定建立客户身份资料和交易记录保存制度C按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
6、依据《中华人民共和国反洗钱法》规定,以下不属于反洗钱上游罪的是()。
依据《中华人民共和国反洗钱法》规定,以下不属于反洗钱上游罪的是()。A金融诈骗罪B贪污贿赂犯罪C恐怖活动犯罪D侵犯财产罪