反洗钱调查的有权实施主体不包括()。
- A中国人民银行营业管理部
- B中国人民银行副省级城市中心支行
- C中国人民银行上海总部
- D中国人民银行地市中心支行
反洗钱调查的有权实施主体不包括()。
1、按救济的实施主体性质不同,对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济
按救济的实施主体性质不同,对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。A正确B错误
在实践中,反洗钱调查的主体包括()AA.中国人民银行总行BB.公安机关CC.中国人民银行省一级分支机构DD.中国人民银行地市级城市中心支行EE.中国人民银行县支行
反洗钱调查的主体有哪些?
4、实施反洗钱现场调查时,调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。
实施反洗钱现场调查时,调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。A正确B错误
5、有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体是( )。
有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体是( )。A只能是金融机构B只能是金融机构工作人员C只能是金融机构工作人员或金融机构D可以是任何单位和个人
6、《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。
《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。AA.从事金融业务的商业银行BB.从事金融业务的信用合作社CC.从事金融业务的邮政储汇机构DD.监管金融工作的国务院下属单位