按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）

1、在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）履行反洗钱义务。A客户身份识别制度B客户身份资...

2、按照反洗钱法律规定，金融机构应（）

按照反洗钱法律规定，金融机构应（）A指定专人负责反洗钱工作。B要求分支机构建立反洗钱内控制度。C对下属分支机构执行本规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。D开展反洗...

3、按照我国反洗钱法律法规的有关规定，只要是大额交易，都应当报告。（）

按照我国反洗钱法律法规的有关规定，只要是大额交易，都应当报告。（）A正确B错误

4、按照国家法律的规定和中国人民银行的要求，金融机构应积极履行哪些反洗钱义务？

按照国家法律的规定和中国人民银行的要求，金融机构应积极履行哪些反洗钱义务？

5、按照法律规定，（）有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。

按照法律规定，（）有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。A国务院B中国人民银行C公安部D金融监管部门

6、金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，需负什么法律责任？

金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，需负什么法律责任？