反洗钱对公客户白名单,是指与我行建立业务关系的()
- AA、各级党的机关、国家权力机关、
- BB、各级行政机关
- CC、司法机关、军事机关
- DD、人民政协机关
- EE、人民解放军、武警部队
反洗钱对公客户白名单,是指与我行建立业务关系的()
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1、对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中,黑名单客户为()。
对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中,黑名单客户为()。AA、一类客户BB、二类客户CC、三类客户DD、五类客户
2、反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”,该白名单客户的()
反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”,该白名单客户的()A大额报告不会生成B可疑报告不会生成C大额和可疑报告都不会生成D大额和可疑报告不妨碍生成
3、各单位应由专人负责反洗钱和反恐融资名单维护及反洗钱和反恐融资客户的()、分析
各单位应由专人负责反洗钱和反恐融资名单维护及反洗钱和反恐融资客户的()、分析、报告等工作。AA.监控BB.监管CC.审查DD.督查
我行反洗钱客户风险评级采取的评级规则是()。AA.360°评级规则BB.直接评级规则CC.计分评级规则DD.直接评级规则和计分评级规则相结合
5、对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中,白名单客户为()。
对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中,白名单客户为()。AA、一类客户BB、二类客户CC、三类客户DD、五类客户
6、反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额”时,()可疑报告的生成。
反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额”时,()可疑报告的生成。